LA
DENUNCIA PENAL CONTRA CARLOS JOAQUIN,
¿POR UNA FOTO?
El ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid opina...
La denuncia penal contra Carlos Joaquín es preocupante,
porque la foto y la nota del diario con que pretenden sustentarla no contienen
ninguna prueba, la nota solo hace mención de dichos, producto de la suposición
y la conjetura, que carecen de valor legal en materia penal. Como hecho
concreto únicamente esta la foto de Carlos Joaquín con Jamil Hindi, la cual por
sí sola no tiene ningún valor jurídico como prueba para una denuncia penal,
pues no indica ningún hecho delictivo.
Llevo 15 años en la cárcel por denuncias con hechos falsos a
los que se les dio valor con intención política, por lo que no puedo estar al
margen de esa denuncia.
Poseo el conocimiento jurídico y la suficiente experiencia
para opinar. Tengo un título de abogado y me he especializado en Derecho Penal.
Durante 15 años he estado estudiando y practicando esa rama del Derecho, y he
participado en la revisión y defensa de más de 80 casos penales en México y más
de 200 en los Estados Unidos. Vayamos a la denuncia.
I. LA FOTO QUE ORIGINA LA DENUNCIA... Y OTRAS MÁS
De lo que dice la prensa se observa que la
denuncia proviene de una nota en el diario Por Esto, en la que se exhibe una
foto de Carlos Joaquín en compañía de un empresario de nombre Jamil Hindi. La
foto y la nota tienen el encabezado: "NARCO LAZOS", y en la nota se
hacen señalamientos graves en contra de Carlos Joaquín por supuestos lazos con
Jamil Hindi, de quien se anota que, además de tener una investigación en la PGR
por lavado de dinero, está vinculado a empresarios italianos mafiosos, al
crimen organizado, y a Los Zetas.
En las redes se publicaron las siguientes fotos
del señor Hindi con el gobernador, el candidato Mauricio Góngora y otras
personas:
·
Dos fotos donde esta Mauricio Góngora con Jamil
Hindi, y se dice que una de ellas es de cuando Mauricio era candidato a
presidente municipal.
·
Una foto en la que Jamil Hindi está como parte
de la delegación de Quintana Roo en la inauguración del Pabellón México de la Edición
2013 de la Feria Mundial de Turismo, en Londres. En esta aparecen, el
gobernador Roberto Borge y la Secretaria Federal de Turismo Claudia Ruiz
Massieu
·
Una foto en la que Jamil Hindi está en la recepción
al presidente Pena Nieto.
Si por una foto en la que aparece Carlos Joaquín
con Jamil Hindi, se le acusa de hechos ilícitos graves, resulta entonces que también
habría que acusar de ese tipo de hechos al gobernador, a Mauricio Góngora y a
los demás que aparecen en las fotografías con Jamil Hindi.
Pero eso no debe de preocupar, es natural que
por su trabajo ellos estén en fotografías con Jamil Hindi, porque este era un
empresario en Playa del Carmen que ocupó el cargo de Presidente de la Asociación
de Pequeños Hoteles del municipio, y por ello tuvo que estar en continuo
contacto con las autoridades municipales y estatales, en especial en reuniones
y en las ferias y actos de promoción turística en que participó con el
gobernador Roberto Borge. Es obvio que ni el gobernador ni Mauricio Góngora ni
Carlos Joaquín estaban enterados de las actividades ilícitas de Jamil Hindi,
pues de saberlo no habrían tenido relación con él.
II. LA DENUNCIA SE APOYA EN LA FOTO Y UNA NOTA, PUBLICADAS EN
EL DIARIO POR ESTO.
¿Hay elementos para esa acusación? No los hay,
en la nota del diario no hay hechos concretos, sólo se mencionan dichos sin
sustento, sin valor jurídico como prueba, que no demuestran ninguna actividad ilícita
de Carlos Joaquín ni tampoco una relación ilícita entre él y Jamil Hindi.
Para
ubicarnos, conviene observar primero lo que declaró el presidente nacional del
PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien textualmente dijo:
- "Yo creo que las averiguaciones previas deben integrarse conforme a lo que son las denuncias públicas... el que nada debe nada teme y no se deben asustar aquellos que hoy han sido denunciados porque un medio de comunicación tuvo el valor de poner a su disposición de sus lectores, lo que es esto que puede constituir un delito"
- "Presentamos una demanda penal de lo que es por todos conocido por un medio de comunicación muy importante en el Estado, que ha dado información de unas actividades ilícitas que pueden estarse cometiendo alrededor de lo que puede ser la campana política de un candidato, en este caso del candidato del PAN y del PRD que es Carlos Joaquín."
- "Creemos nosotros que la actitud responsable por parte del PRI es poner a consideración de las autoridades lo que ya públicamente se conoce,... Por eso es que se presentó la denuncia."
- "De resultar cierto es sumamente grave, ¿por qué? Porque Quintana Roo... lo que es Benito Juárez, Cancún viven en buena parte de la incertidumbre de la seguridad jurídica... por eso hay que darle certidumbre y garantías a Quintana Roo."
De la denuncia penal que señala Manlio Fabio, se
publicó que el jueves pasado, el Delegado General del PRI, Manuel Andrade, la
presentó en contra de Carlos Joaquín ante la Subprocuraduría de Justicia del
Estado. Debe observarse que el mismo Manlio Fabio expone la duda sobre su
denuncia, al decir: "...de resultar cierto", o sea, que reconoce que
no hay certeza en lo publicado.
De la declaración
de Manlio Fabio Beltrones se desprende que la denuncia se basa en la nota que públicó
el diario Por Esto, por lo que conviene analizar el contenido de dicha nota, de
la que lo más relevante es lo siguiente:
III. EL CONTENIDO TEXTUAL DE LA NOTA DEL DIARIO POR ESTO.
·
"En medio de operaciones ligadas al crimen
organizado, lavado de dinero y narcotráfico entre ellas, está ubicado el
empresario Jamil Hindi, quien luce como operador financiero de la campana política
de Carlos Joaquín González, candidato de la coalición PAN-PRD por la
gubernatura."
·
"Jamil Hindi enfrenta una compleja investigación
por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la que sus cuentas
fueron aseguradas desde el 2013, como se encuentra asentado en el expediente
federal UEIORPIFAM/AP/348/2011."
·
"La investigación fue iniciada por la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ... en la investigación
por crimen organizado se encuentran coludidos a empresarios de Italia
residentes en Playa del Carmen, entre ellos Armando Salzano, Donato Salzano y
otros más."
·
"Todos ellos de la mano de Jamil Elías
Hindi fueron acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
y lo que resulte. ... los italianos Vincenzo y Donato Salzano, quienes
actualmente se encuentran detenidos desde octubre del 2013 en Estados Unidos,
por traficar 33 kilos de cocaína pura, ya sentenciados y purgando
condena."
·
"Fue Jamil Elías quien se encargó de
presentarle a Carlos Joaquín González a los empresarios italianos ... cuando fungía
como presidente municipal de Solidaridad en el año 2005."
·
"Jamil Hindi tuvo el cargo de presidente de
la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen. ... fungió como eslabón
clave para los empresarios italianos Vincenzo y su hijo Armando y su hermano Donato...
se les relaciona con la mafia de ese país,... la "Ndrangheta" y que
se le vinculó entonces al Cartel de Los Zetas que se asentó y encumbró en Playa
del Carmen, precisamente durante la administración de Carlos Joaquín González
en el periodo 2005-2005 en el que
estalló la narcoviolencia.
·
"Elías Hindi con los empresarios italianos...
permitieron lavado de dinero a gran escala que derivó en un abanico de
inversiones en Playa del Carmen."
·
"... aliados a su vez a las actividades del
Cartel de Los Zetas. Y de la mano de Elías Hindi, sus relaciones directas con
Carlos Joaquín González, presidente municipal... En cuya gestión se catapultó
la actividad delictiva de Los Zetas.
IV. OBSERVACIONES QUE DEMUESTRAN QUE LA NOTA CARECE DE VALOR
JURIDICO PARA UNA DENUNCIA PENAL.
La nota dice que Jamil Hindi "luce"
como operador financiero de la campana política de Carlos Joaquín, quien aclaro
públicamente que es falso que el señor Hindi participe en su campaña y que no
tiene ningún operador financiero. Esta declaración es determinante, no se
expone prueba alguna que relacione de esa manera a Carlos Joaquín con Jamil
Hindi.
Se anota
que el número del expediente federal contra Jamil Hindi es:
UEIORPIFAM/AP/348/2011.
Para quienes no conocen, les explico:
UEIORPIFAM: quiere decir Unidad Especializada en Investigación
de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda, de la PGR.
AP: significa "Averiguación Previa", nombre que se
da a la investigación que hace el Ministerio Publico.
348: Se refiere al número de la averiguación previa.
2011: Se refiere al año en el que se inició la averiguación
previa.
La nota del diario no aporta ningún hecho
concreto sobre la supuesta participación de Carlos Joaquín en ningún hecho
delictivo ni de otro tipo con Jamil Hindi, ni con Los Zetas ni con los
empresarios italianos, pero lo que llama más la atención, es que el diario
tampoco proporciona ningún dato concreto sobre la supuesta participación que
afirma que tiene Hindi con los empresarios italianos, el crimen organizado, la
mafia italiana y Los Zetas.
En contra de Jamil Hindi el diario sólo menciona
una averiguación de la PGR por el delito de lavado de dinero, pero esa averiguación
se inició desde 2011, y se dice que en 2013 le aseguraron sus cuentas, de lo
que resulta que han pasado cinco años desde el inicio de la investigación y
tres desde el aseguramiento de sus cuentas, y la PGR no le ha pedido al juez la
orden de aprehensión en contra de Jamil, de quien no hay noticia que haya
pisado la cárcel, y se sabe que ha participado activamente con la sociedad de
Playa de Carmen y con las autoridades municipales y estatales.
La nota del Por Esto dice que Jamil Hindi esta:
"en medio de operaciones ligadas al crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico",
que fue "eslabón clave para los empresarios italianos Vincenzo, su hijo
Armando y su hermano Donato" a quienes se relaciona con la mafia
Ndrangheta, de Italia; que Hindi y esos empresarios "dejaron fluir
acciones delictivas que permitieron un abanico de inversiones en Playa del
Carmen" y que estaban aliados al Cartel de Los Zetas.
Son
dichos sin sustento que suenan a falsedad, pues a pesar de que los empresarios
italianos, supuestos socios de Hindi, se dice que están en una cárcel de
Estados Unidos, sentenciados desde 2013 por tráfico de cocaína, Hindi solo fue
acusado de lavado de dinero en México. De estar ligado al Cartel de Los Zetas,
a esos empresarios y a la mafia italiana, Hindi tendría orden de aprehensión en
México y en los Estados Unidos, cuyo gobierno habría pedido su extradición, e
Hindi no podría haber viajado a otros países, como lo hizo a Londres, en 2013,
para asistir a la Feria Mundial de Turismo, pues la Interpol lo habría
detenido.
El diario
no da ninguna información sobre "el abanico de inversiones en Playa del
Carmen", que dice la nota que Hindi y los empresarios italianos
permitieron en Playa del Carmen aliados a los Zetas.
En forma aventurada, el diario anota:
- "Todo ello indica que la cadena de complicidades emerge con Carlos Joaquín como Presidente Municipal de Solidaridad. Se mantiene cuando estuvo a cargo de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), luego como Diputado federal. Sigue cuando ocupa el cargo de Subsecretario de Turismo. Y a la fecha como candidato a la gubernatura, en donde su operador financiero arrastra como negro antecedente la investigación federal de la UEIORPIFAM."
Es de llamar la atención que la denuncia fue
presentada en la Subprocuraduría del Estado (así lo dice la prensa), la cual no
tiene competencia para realizar la investigación por tratarse de delitos
federales, pues el artículo 102 de la Constitución Federal, establece que ese
tipo de delitos son competencia exclusiva de la PGR. ¿Por qué entonces se pone
la denuncia en manos de autoridades del Gobierno estatal?
En resumen, la nota y la foto no son suficientes
para una denuncia, pero ya la presentaron, así que los denunciantes tendrán que
aportar otras pruebas válidas, que cumplan con los requisitos de valoración de
la prueba establecidos en el Código de Procedimientos Penales respectivo. La
ley le da derecho a Carlos Joaquín de conocer esas pruebas, pero la nota del
diario hace pensar que no existen. Sería
lamentable que se incurra en el error de fabricarlas.
V. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO JURIDICO.
Una denuncia se hace con una relación de hechos y al
recibirla el Ministerio Publico debe investigar esos hechos y comprobar si son
ciertos. En el caso de que así fuera, deberá comprobar si el acusado tuvo que
ver con ellos. Si no son ciertos los hechos o aunque lo fueran, si la persona
no tiene que ver con ellos, el Ministerio Publico dará por concluida la investigación
y hasta allí llega el asunto.
La denuncia no quiere decir que el acusado sea culpable, por
ejemplo, se dice que Jamil Hindi tiene una investigación de la PGR por lavado
de dinero y se le congelaron sus cuentas, pero eso no quiere decir que sea
culpable, como se trata de una investigación, si él puede demostrar ante el
Ministerio Publico que el origen de su dinero es lícito y que no cometió ningún
hecho ilícito, se le devuelve su dinero y se cierra la investigación. La Constitución
establece el Principio de Presunción de Inocencia, que quiere decir que nadie
es culpable hasta que no se le pruebe y esto tiene que ser en un juicio, ante
el juez.
En el caso de la denuncia contra Carlos Joaquín, lo acusan
de los hechos que se relatan en la nota del diario Por Esto y por la foto con
Jamil Hindi, pero esos hechos no tienen sustento jurídico como prueba, son
dichos que a la vista son falsos, lo que podrá comprobar el Ministerio Publico
al hacer la investigación.
Si en cualquier investigación el Ministerio Publico obtiene
pruebas que demuestren que son ciertos los hechos y que el acusado si intervino
en ellos (que no es el caso de Carlos Joaquín), consignará (presentará) la averiguación
previa ante el juez pidiéndole la orden de aprehensión contra el acusado, pero
no es tan sencillo, la Ley penal dispone que a petición del Ministerio Público,
el juez librará la orden de aprehensión, siempre y cuando el Ministerio Publico
haya cumplido con los requisitos del artículo 16 de la Constitución, y cuando
de las pruebas existentes se deduzca la participación del acusado en el delito.
El artículo 16 de la Constitución dispone que se pueda
librar orden de aprehensión si existe una denuncia de un hecho señalado como
delito, pero condicionado a que existan los datos, es decir, a que existan las
pruebas, que establezcan que se ha cometido ese delito. Se entiende que puede
existir la denuncia, pero si no hay las pruebas, no habrá orden de aprehensión.
Las pruebas tienen que ser sobre hechos ciertos.
Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución federal,
dispone que respecto a los hechos se deben señalar: el lugar, el tiempo (la
fecha) y las circunstancias de ejecución, o sea que, por cada hecho de que se
acuse, se tiene que decir donde fue, cuando fue, como se realizó, e incluso,
como participó el acusado en ese hecho.
Por todo lo anterior, reitero mi afirmación de que la
denuncia contra Carlos Joaquín carece de sustento jurídico y su intención sólo
puede ser política.
Mario Villanueva.
Mayo 15 de 2016.
